प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के विस्तार और उन्नयन के लिए निविदाएं देने में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और 13 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, एजेंसी ने सोमवार को कहा।
जैन के अलावा, जो 2022 में जल मंत्री थे, जब कथित अनियमितताएं हुईं, एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर अपने आरोप पत्र में उदित प्रकाश राय (डीजेबी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी), अजय गुप्ता (डीजेबी के पूर्व सदस्य), सतीश चंद्र वशिष्ठ (पूर्व मुख्य अभियंता) और कई निजी व्यक्तियों और संस्थाओं का भी नाम लिया है।
ईडी की जांच पप्पनकला, निलोठी (पैकेज 1), नजफगढ़, केशोपुर (पैकेज 2), कोरोनेशन पिलर, नरेला और रोहिणी (पैकेज 3), और कोंडली (पैकेज 4) में एसटीपी के संवर्द्धन और उन्नयन के लिए दिए गए टेंडरों से संबंधित है।
चार निविदाएं, मूल्यांकित ₹अक्टूबर 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम (जेवी) संस्थाओं को 1,943 करोड़ रुपये दिए गए।
ईडी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसकी जांच दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा यूरोटेक एनवायर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड (ईईपीएल) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित थी, जिसमें डीजेबी द्वारा एसटीपी निविदाएं देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
“यह पता चला है कि ईईपीएल के प्रबंध निदेशक राजकुमार कुर्रा ने डीजेबी अधिकारियों और नागेंद्र यादव सहित निजी व्यक्तियों के माध्यम से डीजेबी निविदा के नियमों और शर्तों में हेरफेर किया, जिससे निविदा ‘फिक्स्ड मीडिया के साथ आईएफएएस प्रौद्योगिकी’ के उपयोग के लिए प्रतिबंधित हो गई, जिससे ईईपीएल निविदा में प्रौद्योगिकी का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बन गया। कुर्रा और उनके सहयोगियों ने अवैध कमीशन (रिश्वत) का भुगतान किया ₹बैंकिंग चैनलों या नकदी के माध्यम से 6.73 करोड़ रुपये, जो अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है, ”एजेंसी ने कहा।
भुगतान को छुपाने के लिए फर्जी चालान और अग्रिम का उपयोग करके बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अवैध कमीशन भेजा गया था, जबकि अतिरिक्त राशि हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकदी में स्थानांतरित की गई थी। परिणामस्वरूप, अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा है ₹एजेंसी ने कहा कि ईईपीएल को 9.96 करोड़ रुपये मिले, जिसे पीएमएलए के तहत अपराध की आय के रूप में माना जा रहा है।
ईडी के अनुसार, जांच में यह निष्कर्ष निकला कि जैन, राय, गुप्ता, वशिष्ठ, ईईपीएल, कुर्रा और अन्य ”अपराध की कुल आय के सृजन, अधिग्रहण, छुपाने, कब्जे और उपयोग में शामिल हैं या सहायता की है।” ₹17.70 करोड़ (लगभग), और इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ।
प्रवर्तन एजेंसी ने 4 दिसंबर को अनंतिम रूप से चल और अचल संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है ₹आरोप पत्र में नामित विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित 15.36 करोड़ रुपये।
जैन की अन्य मामलों में भी जांच की जा रही है, जिसमें कथित हवाला लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित 2022 का ईडी मामला भी शामिल है, जिसमें उसे उस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। इस साल की शुरुआत में, एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में भी उन पर मामला दर्ज किया था।
आरोप-पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए, AAP ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और दिल्ली सरकार पर “प्रतिशोध की राजनीति” का आरोप लगाया, कहा कि ईडी, सीबीआई और एसीबी जैसी एजेंसियों ने बार-बार ऐसे मामले दर्ज किए हैं जो “अदालत में विफल हो जाते हैं” और अभी भी विस्तार की मांग करते हैं क्योंकि “वे कुछ भी साबित नहीं कर सकते”।
पार्टी ने कहा कि ईडी का अपना बयान मामले को कमजोर करता है, क्योंकि यह अक्टूबर 2022 से कथित अनियमितताओं का हवाला देता है, जबकि सत्येन्द्र जैन पहले से ही ईडी की हिरासत में थे और मई 2022 से बिना विभाग के मंत्री थे।
AAP ने सोमवार शाम एक बयान में कहा, “बीजेपी अपने दिल में जानती है कि उसका एकमात्र असली विपक्ष AAP है। हम इन मामलों को अदालतों में लड़ेंगे और विजयी होंगे।”
